Связанные с экс-президентом Кипра компании помогали бизнесменам Лукашенко обходить европейские санкции

Материал подготовлен в партнерстве с кипрским изданием CIReN, немецкими ZDF, Der Standard и Paper Trail Media, Центром исследования коррупции и организованной преступности OCCRP, при поддержке «Рабочага Руху» и «Киберпартизан».

С начала 2026 года председательство в Совете Евросоюза переняла Республика Кипр. Среди приоритетов на свою шестимесячную каденцию Никосия объявила «надлежащее выполнение санкций ЕС против России и Беларуси». До сих пор, правда, Кипр, наоборот, отметился тем, что однажды заблокировал санкции против официального Минска.

21 сентября 2020 года Совет Евросоюза не сумел согласовать пакет ограничений против беларуских чиновников, которых обвиняли в фальсификации итогов президентских выборов и репрессиях, — заблокировал Кипр.

Как сообщали СМИ, Никосия таким образом пробовала добиться санкций ЕС против Турции, с которой Республика Кипр и Греция находятся в длительном конфликте после вторжения на Кипр в 1974 году и раздела морских зон. Американско-британский финансист и антикремлевский политический лоббист Билл Браудер в интервью OCCRP не исключил, что блокирование санкций против беларуских чиновников могло объясняться тесными финансовыми связями Кипра с Россией.

Как выявил БРЦ, за несколько лет до того случая семейная юридическая компания тогдашнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса обслуживала бизнесмена из окружения Александра Лукашенко и помогала ему обходить санкции ЕС, введенные за нарушения на выборах 2010 года и репрессии после них.

Сервис во время санкций

За финансовую поддержку режима Александра Лукашенко с 2012-го по 2015 год в ЕС действовали санкции против Юрия Чижа и ряда его компаний, в том числе против СООО «ТрайплФарм».

Но под санкции не попали два совладельца «ТрайплФарм» — кипрские компании Welgro Services Limited и Profax Investments Limited (далее — Welgro и Profax). Ими владела и управляла компания Imperium Nominees Limited (далее — Imperium Nominees), также зарегистрированная в Кипре. Она принадлежала дочери тогдашнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса Эльзе и его давним бизнес-партнерам — Стасису Лемису и Теофанису Филиппу.

В финансовых отчетах кипрских собственниц «ТрайплФарм» мы видим признаки возможного взаимодействия с их подсанкционным беларуским активом. В частности, в 2013 году «ТрайплФарм» имела задолженности перед Profax, а в 2014-м задолженности исчезли.

В отчете Profax за тот же год мы видим поступление денег от возвращения этих ссуд. Похоже, беларуская подсанкционная компания выплатила деньги своей европейской собственнице.

Само по себе получение денег от подсанкционной компании нарушением санкций ЕС не является. Запрещено давать деньги подсанкционным субъектам, а не принимать от них. Однако нарушение санкций могло заключаться в том, что реальным собственником Profaх мог быть Юрий Чиж.

Это следует из его письма на адрес Департамента (бюро) Регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра, где бизнесмен напрямую писал, что владел этой компанией с 2008-го по 2017 год «через Imperium Nominees». Это письмо БРЦ получил с помощью «Рабочага Руху».

Таким образом, во время действия европейских санкций против Юрия Чижа, которые подразумевали заморозку экономической активности его организаций, фирма бизнесмена, зарегистрированная в ЕС на компанию-провайдера семьи тогдашнего президента Кипра, продолжала высылать и получать деньги. В частности, Profax, вернув ссуды от «ТрайплФарм», вывела эти средства, оформив это как административные расходы.

Чтобы понять, законно ли это, БРЦ спросил Институт сертифицированных государственных бухгалтеров Кипра (The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus, ICPAC), при каких обстоятельствах кипрская компания может продолжать работу, если ее владелец, директор либо руководитель находятся под санкциями. В ответе нам пояснили, что цель санкций не в роспуске юрлица, а в ограничении его финансовых возможностей.

— Если директор/менеджер не может быть отклонен от должности, стоит принять соответствующие меры для обеспечения того, чтобы санкционированному директору/менеджеру не перечислялись (напрямую или косвенно) какие-либо выгоды, будь то в виде денежных средств (заработная плата/выплаты в натуральной форме) или с помощью осуществления его полномочий по принятию решений. <...> Поставщик административных услуг может эффективно предотвратить доступ названного лица к средствам, заморозив предоставление своих услуг, — обозначил ICPAC.

Сам экс-президент Кипра был не только косвенно, но и непосредственно причастен к этой схеме. До 2013 года Никос Анастасиадис совладел компанией Imperium Services. Она была секретарем Profax, в том числе тогда, когда Юрий Чиж находился под санкциями ЕС.

Навряд ли семья Анастасиадиса может сослаться на незнание санкционных законов. Юридическим консультантам Profax на момент описанных выше транзакций была фирма Nicos Chr Anastasiades & Partners. Ее в 2001 году основал сам Никос Анастасиадис и вышел из состава собственников только за два дня до своего приведения к присяге на пост президента Кипра в феврале 2013-го.

Партнерами в юридической компании до момента ликвидации в 2022 году оставались дочери экс-президента Кипра Эльза и Ино Анастасиадис, а также Стасис Лемис и Теофанис Филиппу (обоих мы упоминали выше как партнеров дочери президента по компании Imperium Nominees).

Контрабанда на миллиарды и «стрижка депозитов»

Компании Никоса Анастасиадиса имели отношение к известной беларуской схеме, которую СМИ называли контрабандной, — реэкспорту российского бензина под видом растворителей и разбавителей в 2011—2012 годах. По тогдашнему соглашению между Минском и Москвой, Беларусь должна была платить в бюджет РФ вывозную пошлину в размере до половины мировой цены реэкспортированных российских нефтепродуктов. Но беларуские компании избегали этого, оформляя российские бензин и дизель при вывозе из Беларуси как растворители, разбавители, биодизель и смазочные масла.

— Близкие к Лукашенко бизнесмены заработали просто бешеные деньги за очень короткий период. Пока Россия не спохватилась и не прижучила, так сказать, хитроватого своего партнера, — отметил в комментарии БРЦ экономический обозреватель Андрей Маховский.

Центральным субъектом в этой схеме была фирма Mabor Co Ltd (далее — Mabor). Через нее проходили основные контрабандные потоки. Владела компанией и была директором в ней Imperium Nominees, которая принадлежала дочери и бизнес-партнерам Никоса Анастасиадиса. Секретарем и юридическим консультантом были компании, которыми совладел сам Анастасиадис, — Imperium Services и Nicos Chr Anastasiades & Partners.

Среди крупных участников этой схемы называли беларуские фирмы СЗАО «ТрайплЭнерго» и ОДО «Белнефтегаз», совладельцем которых был Алексей Алексин, на тот момент бизнес-партнер Юрия Чижа. По документам, которые БРЦ получил от «Рабочага Руху», в 2010 году 91% от выручки «Белнефтегаза» занимала торговля с фирмой Mabor — почти на четверть миллиарда долларов.

На первое полугодие 2012 года Mabor имела контрактов с «Белнефтегазом» на поставку «растворителя» на $1,3 млрд.

Еще одним каналом, по которому Mabor получала нефтепродукты из Беларуси, была фирма UAB One Energy, зарегистрированная в Литве. Она принадлежала Вилюсу Каваляускасу — собственнику литовской компании-провайдера UAB Lewben, которая обслуживала Алексея Алексина и Александра Зайцева (оба на момент публикации под европейскими и американскими санкциями). Среди своих поставщиков One Energy указывала беларуские фирмы ООО «Трайпл», «ТрайплЭнерго» и «Белнефтегаз».

В 2011-м оборот Mabor составил более $4 млрд — вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Через год после завершения схемы с «разбавителями» президент Анастасиадис и компания Mabor попали в скандал на родине.

Найти однозначный ответ на вопрос, кто был реальным бенефициаром Mabor, у нас не получилось. На возможных людей, которые ее контролировали, может указывать информация из финансовых отчетов компании. В них указаны связанные с ней фирмы: они вместе с Mabor могли, но не должны были, принадлежать одному собственнику.

Одной из них реально владел Юрий Чиж. Еще одной — на тот момент сотрудница провайдерской компании Lewben, а с 2016 года — литовский бизнес-партнер Юрия Чижа Витольд Томашевский. Томашевский также участвовал в схеме с «растворителями» и владел, вместе с Чижом, сетью минских гипермаркетов ProStore.

Контракты от имени Mabor подписывал Теофанис Филиппу, упомянутый ранее партнер экс-президента Кипра. С 2008-го по 2011 год Филиппу семь раз лично посещал Беларусь. На вопрос БРЦ о цели этих поездок, он ответил, что приезжал по личным делам, каким именно — не обязан объяснять.

Отдых с моделями, игры на Форексе и казино

Кроме сотрудничества кипрских компаний с подсанкционными беларускими и участия в схеме с «растворителями» БРЦ нашел и другие доказательства связи экс-президента Кипра и его партнеров с «кошельками» Александра Лукашенко и ним самим.

В январе 2012 года, в разгар контрабандной схемы, кипрская фирма Bertament Limited заключила договор с санаторием «Беларусь» на горнолыжном курорте «Красная Поляна» на 16-дневное проживание группы беларусов. На договоре со стороны Bertament Limited — имя Теофаниса Филиппу, бизнес-партнера экс-президента Кипра.

С помощью «Рабочага Руху» мы нашли список гостей санатория, которые выезжали в день, указанный в договоре.

Счет на $25 тыс. включал проживание в санатории «Беларусь» для 16 лиц:

• бизнесменов Юрия Чижа, Александра Шакутина и Сергея Тетерина,
• хоккеиста Михаила Захарова,
• биатлониста Сергея Булыгина,
• председателя правления ОНТ Григория Киселя,
• Miss Supranational—2012 Екатерины Бурой,
• художественного руководителя ансамбля «Верасы» Василия Раинчика,
• певицы Виктории Алешко,
• финалистки «Мисс Минск» и позднее директорки модельного агентства Национальной школы красоты Юлии Цуриковой,
• финалистки «Мисс Беларусь» Виктории Зубрицкой,
• первой учительницы Николая Лукашенко Марии Богомоловой,
• сотрудницы Дворца Республики Татьяны Матвеевой, которая через два года стала бизнес-партнершей Сергея Тетерина,
• сотрудницы Белтелерадиокомпании Полины Шубы,
• модели и актрисы Купаловского театра Марты Голубевой.

Шестнадцатый — духовник Александра Лукашенко, протоиерей Федор Повный.

Этот отдых совпал с нахождением на том же курорте Александра Лукашенко. Там политик совмещал переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым и краткосрочный отдых.

Номинальными владельцами компании Bertament, которая оплатила каникулы, были фирмы Imperium Nominees и Imperium Services. На тот момент мажоритарными акционерами этих компаний были Эльза и Никос Анастасиадисы соответственно.

У нас есть основания полагать, что реальным бенефициаром Bertament был Юрий Чиж. В отчетах Profax за 2021 год есть строчка «ссуды от дочерних компаний» на $5 млн. Там же указано, что дочерняя компания, которая выдала кредит на такую же сумму, — это Bertament. Выше мы рассказали, что Чиж назвал себя реальным бенефициарам Profax. Эта компания, а также Welgro на момент публикации оформлены на его сына Владимира.

Также мы видим, что в следующем году Юрий Чиж оплачивал похожий отдых уже через другую компанию.

В 2013 году Теофанис Филиппу продолжал работать с Беларусью — подписывал коммерческие предложения на поставку западным покупателям беларуских нефтепродуктов. На бланке одного такого предложения Edena Investments Limited стоят его имя, подпись и две печати: Edena Investments и Imperium Nominees.

Компания Edena Investments стала скандально известной в Беларуси в 2015 году, во время суда над Казбеком Япринцевым, сыном бывшего бизнес-партнера Юрия Чижа. В репортажах об этом суде СМИ сообщали, что Казбек — ее совладелец и получал на эту фирму предоплату за нефтепродукты, которую, согласно его показаниям в суде, он потом проиграл на рынке Форекс.

Семейные компании-провайдеры экс-президента Кипра обслуживали также фирму Roslaton Holdings Limited, которая до 2019 года владела долей в минском казино «Шангри Ла». В отчетах для кипрских властей Roslaton Holdings Limited в качества связанной компании указывал эмиратскую фирму Petrotrade, которая принадлежит сыну «кошелька» Лукашенко Алексея Алексина Дмитрию.

Чтобы дать возможность высказаться, мы отправили запросы и позвонили всем фигурантам этого расследования.

Юрий Чиж отказался отвечать на наши вопросы.

Бывший президент Кипра Никос Анастасиадис ответил, что не владеет информацией и не может ответить на наши вопросы. Он добавил, что, если мы будем «настаивать на своих обвинениях», у него «не будет другого выбора, кроме как принять меры правового характера».

Теофанис Филиппу сначала сказал, что помнит компанию Mabor, но бывших партнеров — уже нет, а после пригрозил последствиями, если мы опубликуем «что-нибудь неточное». Он нам ответил и письменно — от имени компании Nicos Chr Anastasiades & Partners LLC: «категорично отмел все обвинения» и охарактеризовал наши вопросы как «безосновательные, недоказанные и, по-видимому, основанные на неправильных предположениях». Также Филиппу пригрозил «судебным разбирательством за клевету» и «компенсацией вреда».